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山东曲阜农商行被罚:提供虚假报表和统计报表等多项违法违规行为

发布日期:2021-06-08 03:07   来源:未知   阅读:

  12月28日,中国人民银行济宁市中心支行公布一则罚单,剑指山东曲阜农村商业银行股份有限公司。

  罚单显示,山东曲阜农村商业银行股份有限公司提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表;开立单位银行结算账户超过规定期限、未按规定向人民银行结算账户管理系统备案;对外支付不易流通的残缺污损人民币;未按规定收缴假币;未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;未案规定重新识别客户。多项违法违规,中国人民银行济宁市中心支行对其处以警告澳门论坛六肖资料网址。并处罚款73.9万元。

  孔令虎(时任该公司财务会计部总经理),对山东曲阜农村商业银行股份有限公司未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;未按规定重新识别客户的违法行为负有责任。中国人民银行济宁市中心支行对其罚款1万元。